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  Communiqué de la société CIBOX du 16/06/2022

  16/06/2022 - 17:45

Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2022- Résultats du vote sur les projets de résolutions


La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l'assemble générale mixte du 16 juin 2022 :

  • le nombre total des droits de vote exerçables s'élevait à 119 594 056,
  • le nombre total des voix exprimées s'élevait à 35 807 665,
  • le quorum s'élevait à 29,90 %.

Le quorum étant obtenu, l'assemblée générale mixte a pu délibérer sur l'ensemble des résolutions, ordinaires et extraordinaires, soumises au vote.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (pour rappel, l'assemblée générale ordinaire (« AGO ») statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») statue à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance) :

Résolution n°1 (AGO)
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0  0 %
Abstention 0  0 %

 

Résolution n°2 (AGO)
Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°3 (AGO)
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°4 (AGO)
Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°5 (AGO)
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 à
Monsieur Ming Lun Sung, en tant que Président-Directeur Général.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°6 (AGO)
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Monsieur Paul Georges Lebre, en sa qualité de Président-Directeur général de la Société.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°7 (AGO)
Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2022.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°8 (AGO)
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2022.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°9 (AGO)
Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°10 (AGO)
Approbation du projet de transfert de la cotation des instruments financiers émis par la société Euronext Paris vers Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner au Conseil d'administration.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°11 (AGO)
Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°12 (AGE)
Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, plafond.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°13 (AGE)
Délégation de compétence consentie à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°14 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour  35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°15 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, (de la Société ou d'une autre société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°16 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°17 (AGE)
Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°18 (AGE)
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°19 (AGE)
Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires avec ou sans droit préférentiel de souscription.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°20 (AGE)
Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de
10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°21 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°22 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider d'une ou plusieurs opération(s) de fusion absorption, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L.236-9 du code de commerce).
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°23 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires en cas d'usage de la délégation de compétence pour décider d'une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L.236-9 du code de commerce).
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°24 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du code du travail.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°25 (AGE)
Regroupement des actions de la Société par attribution d'une action ordinaire nouvelle d'un euro de valeur nominal unitaire contre 50 actions ordinaires anciennes de 0.02 euro de valeur nominale unitaire – Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation à l'effet de mettre en œuvre le regroupement d'actions.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°26 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

 

Résolution n°27 (AGO)
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
  Nombre de voix Pourcentage de voix
Pour 35 807 665 100 %
Contre 0 0 %
Abstention 0 0 %

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

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Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

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Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en croissance de +11%.

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  Original Source : CIBOX