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  Communiqué de la société TOUR EIFFEL du 28/05/2019

  28/05/2019 - 16:30

Société de la Tour Eiffel - Compte-rendu de l'assemblée générale du 28 mai 2019


Compte-rendu de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 mai 2019

Paris, le 28 mai 2019 - 16 heures 30

L'Assemblée Générale Mixte de la Société de la Tour Eiffel s'est tenue aujourd'hui et a adopté l'ensemble des résolutions publiées au BALO le 19 avril 2019.

Paiement du dividende, en numéraire ou en actions

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2018 un dividende de 3 euros par action en numéraire ou en actions, au choix de l'actionnaire.

En cas de paiement en actions, le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à 36,86 €, correspondant à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de Bourse précédant le 28 mai 2019, diminuée du montant du dividende par action et arrondi au centime d'euro supérieur.

La date de détachement du dividende (Ex date) est fixée au 31 mai 2019. Le dividende sera mis en paiement le 28 juin 2019. La période d'option pour le paiement du dividende en actions est fixée du 4 juin au 24 juin 2019 inclus.

Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a nommé LA MUTUELLE GENERALE, représentée par Monsieur Patrick SAGON, en qualité de nouvel administrateur.

Elle a également renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Bibiane de CAZENOVE, administratrice indépendante, de la société SMA SA ainsi que de la société SMABTP.

Elle a enfin nommé Monsieur Maxence HECQUARD en qualité de censeur.

La durée de ces nouveaux mandats et de ces mandats renouvelés est de trois années.

Résultats des votes

Sur la base des éléments transmis par SGSS, teneur de compte de la Société et en charge de la tenue de l'assemblée générale

Quorum (%) 79,06%  
Quorum (actions) 12 367 075  
Nombre total d'actions (hors actions autodétenues) 15 642 832  
Actionnaires présents ou représentés 119  
       
  Actionnaires Actions/Voix % du capital
Présents 56 10 737 272 68,64%
Représentés 3 322 016 2,06%
Pouvoirs au Président 34 98 425 0,63%
Vote par correspondance 26 1 209 362 7,73%
TOTAL 119 12 367 075 79,06%

 

Résolution Résultat Pour Contre Abstention Total des voix Proportion du capital
Votes % Votes % Votes %
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018
1 adoptée 12 364 575 99,98 2 500 0,02 0 0 12 367 075 79,008
2 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et distribution de la prime d'émission
2 adoptée 12 367 075 100,00 0 0 0 0 12 367 075 79,008
3 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018
3 adoptée 12 360 808 99,95 2 500 0,02 3 767 0,03 12 367 075 79,008
4 Option offerte aux actionnaires entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions à créer de la Société
4 adoptée 12 363 308 99,97 0 0 3 767 0,03 12 367 075 79,008
5 Jetons de présence
5 adoptée 12 360 789 99,95 2 519 0,02 3 767 0,03 12 367 075 79,008
6 Renouvellement du mandat de Madame Bibiane de Cazenove en qualité d'Administratrice
6 adoptée 12 363 086 99,97 222 0,01 3 767 0,03 12 367 075 79,008
7 Non-Renouvellement du mandat de Monsieur Maxence Hecquard en qualité d'Administrateur et nomination de celui-ci en qualité de Censeur
7 adoptée 12 310 809 99,55 52 499 0,42 3 767 0,03 12 367 075 79,008
8 Renouvellement du mandat de la société SMA SA en qualité d'Administrateur
8 adoptée 12 363 289 99,97 19 0,01 3 767 0,03 12 367 075 79,008
9 Renouvellement du mandat de la société SMABTP en qualité d'Administrateur
9 adoptée 12 363 293 99,97 15 0,01 3 767 0,03 12 367 075 79,008
10 Nomination de LA MUTUELLE GENERALE en qualité de nouvel Administrateur
10 adoptée 12 324 961 99,66 42 114 0,34 0 0 12 367 075 79,008
11 Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions de la Société
11 adoptée 12 366 872 99,99 203 0,01 0 0 12 367 075 79,008

 

12 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués au Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018
12 adoptée 12 364 556 99,98 2 519 0,02 0 0 12 367 075 79,008
13 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à Monsieur Philippe Lemoine, en sa qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018, jusqu'au 28 septembre 2018
13 adoptée 12 314 564 99,58 52 511 0,42 0 0 12 367 075 79,008
14 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à Monsieur Thomas Georgeon, en sa qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018, à compter du 28 septembre 2018
14 adoptée 12 363 289 99,97 19 0,01 3 767 0,03 12 367 075 79,008
15 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués au Directeur Général délégué au titre de l'exercice 2018, à compter du 28 septembre 2018
15 adoptée 12 364 556 99,98 2 519 0,02 0 0 12 367 075 79,008
16 Politique de rémunération du Président du conseil d'administration pour 2019
16 adoptée 12 367 068 99,99 7 0,01 0 0 12 367 075 79,008
17 Politique de rémunération du Directeur général pour 2019
17 adoptée 12 324 957 99,66 42 118 0,34 0 0 12 367 075 79,008
18 Politique de rémunération du Directeur général délégué pour 2019
18 adoptée 12 324 957 99,66 42 118 0,34 0 0 12 367 075 79,008
19 Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation des conventions et engagements réglementés
19 adoptée 12 367 072 99,99 3 0,01 0 0 12 367 075 79,008
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
20 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec maintien du DPS
20 adoptée 12 310 813 99,55 52 495 0,42 3 767 0,03 12 367 075 79,008
21 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS avec un délai de priorité de 5 jours
21 adoptée 12 312 067 99,56 55 001 0,44 7 0,01 12 367 075 79,008
22 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS avec faculté d'un délai de priorité de 5 jours
22 adoptée 12 311 791 99,55 55 277 0,45 7 0,01 12 367 075 79,008
23 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS au bénéfice d'investisseurs qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs
23 adoptée 12 308 574 99,53 58 501 0,47 0 0 12 367 075 79,008
24 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social dans le cadre d'options de surallocation
24 adoptée 12 312 385 99,56 54 690 0,44 0 0 12 367 075 79,008
25 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
25 adoptée 12 315 598 99,58 51 477 0,42 0 0 12 367 075 79,008
26 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, primes ou réserves
26 adoptée 12 327 461 99,68 39 614 0,32 0 0 12 367 075 79,008
27 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS au profit des mandataires sociaux et salariés
27 adoptée 12 364 478 99,98 2 597 0,02 0 0 12 367 075 79,008
28 Modification de l'article 11 des statuts
28 adoptée 12 362 871 99,97 4 204 0,03 0 0 12 367 075 79,008
29 Modification de l'article 12 bis des statuts
29 adoptée 12 323 567 99,65 43 508 0,35 0 0 12 367 075 79,008
30 Pouvoirs pour formalités
30 adoptée 12 367 063 99,99 12 0,01 0 0 12 367 075 79,008

Date à retenir : 24 juillet 2019 après Bourse – Publication des comptes consolidés semestriels 2019

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Bruno Meyer

Directeur Général Délégué

Société de la Tour Eiffel

11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris

Tél : + 33 1 53 43 07 06

b.meyer@stoureiffel.com

www.societetoureiffel.com