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  Communiqué de la société PHARMASIMPLE du 04/06/2019

  04/06/2019 - 18:00

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2019


Bruxelles (Belgique), le 4 juin 2019, 18h.

Réunie le vendredi 31 mai 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société Pharmasimple a adopté à l'unanimité toutes les résolutions qui lui étaient proposées.

  • Nombre d'actions composant le capital social : 1.559.219
  • Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 1.559.219
  • Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 794.002
  • Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 794.002
N° de la résolution Type de résolution Résolution Adoption
01 ORDINAIRE Prise de connaissance des comptes annuels statutaires et consolidés de l'exercice clos du 31 décembre 2018 Résolution adoptée à l'unanimité
02 ORDINAIRE Prise de connaissance des rapports annuels de gestion du conseil d'administration, statutaire et consolidé de l'exercice clos du 31 décembre 2018 Résolution adoptée à l'unanimité
03 ORDINAIRE Prise de connaissance des rapports, statutaire et consolidé, préparés par le commissaire de la Société Résolution adoptée à l'unanimité
04 ORDINAIRE Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration relative à la poursuite des activités Résolution adoptée à l'unanimité
05 ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de la Société Résolution adoptée à l'unanimité
06 ORDINAIRE Affectation des résultats Résolution adoptée à l'unanimité
07 ORDINAIRE Décharge des administrateurs Résolution adoptée à l'unanimité
08 ORDINAIRE Décharge du commissionnaire Résolution adoptée à l'unanimité
09 ORDINAIRE Démission de mandat d'administrateur de MFI-MARKETING FINANCE INTERNATIONAL SARL Résolution adoptée à l'unanimité
10 ORDINAIRE Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michael WILLEMS Résolution adoptée à l'unanimité
11 ORDINAIRE Pouvoirs pour les formalités Résolution adoptée à l'unanimité

Pharmasimple tient à remercier tous ses actionnaires pour leur fidélité.

Contacts :

Société

Michael Willems
michael@pharmasimple.com

 
    Communication

Gilles Broquelet
01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr
 

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.