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  Communiqué de la société VERNEUIL FINANCE du 03/08/2017

  03/08/2017 - 20:00

Communiqué - Compte rendu AGM du 31.7.2017


VERNEUIL FINANCE

Société anonyme au capital de 10.992.650 €

Siège social : 49/51 rue de Ponthieu – 75008 PARIS

542.099.890 R.C.S. Paris

Paris, le 3 août 2017

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) DU 31 JUILLET 2017

L'assemblée générale extraordinaire (ordinaire annuelle et extraordinaire) s'est réunie comme prévu le lundi 31 juillet 2017.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient, ensemble, 973.388 actions et 973.388 droits de vote, soit 88,55 % des actions ayant le droit de vote et des droits de vote.

A la date de l'assemblée, le capital de la société est constitué de 1.099.265 actions représentant 1.099.265 droits de vote.

Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions Résultat du vote Etat d'adoption
Pour Contre Abstention
Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
1 – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 970.637 2.751 0 Adoptée
2 – Affectation du résultat de l'exercice 970.637 2.751 0 Adoptée
3 – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 970.637 2.751 0 Adoptée
4 – Quitus aux administrateurs 970.637 2.751 0 Adoptée
5 – Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 970.637 2.751 0 Adoptée
6 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société EXPONENS SYNERGIE AUDIT 970.647 0 2.751 Adoptée
7 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société AUDITEM 970.647 0 2.751 Adoptée
8 - Nomination de Madame Mélanie GAREL en qualité de nouvel administrateur 970.637 2.751 0 Adoptée
9 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités 973.388 0 0 Adoptée
Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
10 - Modification de la dénomination sociale 968.056 5.332 0 Adoptée
11 - Modification du siège social 970.637 2.751 0 Adoptée
12 – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités 970.637 2.751 0 Adoptée

VERNEUIL FINANCE est cotée sur NYSE Euronext Paris TM – Compartiment C

ISIN : FR0000062465 – Mnémo : VRNL – Reuters : TNCP.PA

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